Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"<BR>16.05.2023 12:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 100</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201759172</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225004350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10686-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21786</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</P>
<P> Содержание сообщения  - </P>
<P>- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;</P>
<P>-  о включении  кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента </P>
<P>
</P>
<P>1.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 15.05.2023.;</P>
<P>2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -  протокол Совета директоров от 15.05.2023.</P>
<P>3.  кворум: В заседании участвуют _4_____члена Совета директоров. Установленный Уставом кворум имеется. </P>
<P>
</P>
<P>4. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>В связи с отсутствием предложений от акционеров включить в список  кандидатур действующий состав Совета директоров. Согласие кандидатов получено: </P>
<P>Леснова Ирина Александровна</P>
<P>Керн Ольга Владимировна</P>
<P>Бедарева Лилия Карловна</P>
<P>Берлов Сергей Валентинович</P>
<P>		Ульянова Елена Александровна</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>Утвердить годовой отчет. Утвердить следующие рекомендации по  размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты «Дивиденды по итогам 2022г. не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: «за» - единогласно. Решения приняты</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие  в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные № государственной регистрации 1-01-106686-F, дата регистрации 12.10.1993г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. управляющий</P>
<P>И.А. Леснова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2023г.</P>